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現今職業放貸人認定標準和虛假訴訟的十種認定!

本文作者: 7個月前 (06-22)

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現今職業放貸人認定標準和虛假訴訟的十種認定!

隨著我們國內民間借貸數量的增多,根據卡神小組了解,現在有很多朋友都在從事放貸工作,畢竟沒有什么錢來的比放貸來快。不過職業放貸人是我們國家所禁止的,那么今天卡神小組就來和朋友們聊一聊現今職業放貸人認定標準和虛假訴訟的十種認定!朋友們一起來看看詳細內容吧。…

首先,朋友們來了解下職業放貸人的認定標準:

連續三年的時間里, 同一原告在同一基層人民法院民事訴訟中存在20件以上民間借貸案件,或者在中級人民法院及轄區各基層人民法院的民事訴訟中涉及30件以上民間借貸案件的被認定為職業放貸人。

在同一年時間里,同一個原告在同一基層法院,民事訴訟中涉及10件以上民間借貸案件,或者在同一中級法院及轄區各基層法院民事訴訟中涉及15件以上民間借貸案件的被認定為職業放貸人。

在同一年時間里,同一原告在同一中級法院,及轄區各基層法院涉及民間借貸案件5件以上且累計金額達100萬元以上,或者涉及民間借貸案件3件以上且累計金額達1000萬元以上的被認定為職業放貸人。

接下來朋友們來了解下虛假民間借貸訴訟,虛假民間借貸訴訟是指當事人為了獲取非法利益,通過采取惡意串通,捏造事實、偽造變造證據、虛構法律關系等方式提起民間借貸民事訴訟,意圖使人民法院作出錯誤裁判和執行,侵害第三人、集體或者國家利益的行為。

《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》結合了虛假民間借貸訴訟審判實踐的調研結果,吸收了實踐中的有益的經驗做法,采納了合理懷疑加綜合判斷的規范模式,總結出了可能是虛假民間借貸訴訟的十種行為方式。

1、出借人明顯不具備出借能力。如果出借人明顯不具備出借能力,應對其是否出借款項持有合理懷疑。

2、出借人起訴所依據的事實和理由明顯不符合常理。

3、出借人不能提交債權憑證或者提交的債權憑證存在偽造的可能。對于民間借貸糾紛而言,出借人在起訴時應提供初步的證據來佐證其主張。如果出借人不能提交債權憑證,往往會給審判人員帶來虛假訴訟的表面印象。

4、當事人雙方在一定期間內多次參加民間借貸訴訟。

5、當事人一方或者雙方無正當理由不到庭參加訴訟,委托代理人對借貸事實陳述不清或者陳述前后矛盾。

6、當事人雙方對借貸事實的發生沒有任何爭議或者訴辯明顯不符合常理。一般而言,虛假民間借貸訴訟過程具有合謀性和非對抗性。庭審中,雙方當事人之間一般不具有實質性對抗。

7、借款人的配偶或合伙人、案外人的其他債權人提出有事實依據的異議。虛假訴訟往往是為了損害其他權利人的利益,因此對其他人的利益影響至為明顯,而其他人也最關心這種訴訟的結果。因此,只要是案外人的債權人對當事人之間的訴訟提出異議,則審判人員應結合案件的其他事實加以綜合判斷。

8、當事人在其他糾紛中存在低價轉讓財產的情形。

9、當事人不正當放棄權利。在訴訟過程中,當事人無論是放棄其實體權利,還是放棄其程序權利,均屬于其對自己權利的行使方式,法律往往允許。但需要注意的是,自近代社會以來,權利的行使往往負擔有限制條件。就虛假民間借貸訴訟的判斷而言,當事人不正當放棄其權利,可能對他人的權利造成損害,審判人員有懷疑其系虛假訴訟的正當理由。

10、其他可能存在虛假民間借貸訴訟的情形。

卡神小組總結:卡神小組提醒朋友們,在人民法院審理民間借貸案件時發現有上述虛假訴訟可能情形的,應當嚴格審查借貸發生的原因、時間、地點、款項來源、交付方式、款項流向以及借貸雙方的關系、經濟狀況等事實,綜合判斷是否屬于虛假民事訴訟。卡神小組告訴朋友們,事實上由于虛假訴訟是由當事人虛構的,或者是由當事人所偽造的證據提起的,所以其在表象上往往存在上述情形的多種。卡神小組提醒朋友們,由于訴訟是虛假的,虛假訴訟所圍繞的證據不可能是客觀事實,故不能形成證據鏈,因此也達不到證據鏈條上的法律真實,經常在借貸發生原因、時間、地點、款項來源、交付方式、款項流向等方面存在一些矛盾之處。在最后,卡神小組告訴朋友們,至于如何確證構成虛假訴訟則需要審判人員基于具體的個案情形加以認定。希望這個資料對朋友們有所幫助。

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